又见银行员工涉赌90后农商行信贷从管调用1866万

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  • 作者:八大胜
  • 来源:
  • 发布时间:2025-02-28 14:17
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  披露,蕲春农商行大河口支行原信贷人员洪某,操纵职务便当,调用单元资金1866万元正在网上参取赌钱后血本无归,所幸,其父亲曾经代为退赔洪某调用的全数款子。

  据相关文书披露,洪某,1991年1月出生,大学本科文化,住湖北蕲春县。自2022年下半年至2023年4月份,洪某担任蕲春农商行大河口支行信贷从管一职。

  据领会,工做期间,洪某认识了网上赌球的代办署理人员楠哥。经其保举,洪某用手机下载了“KOK体育”、“半岛体育”、“开云体育”等三个赌球收集平台,此后,洪某持久正在这些收集平台参取赌球博彩,截止2023年4月18日,洪某已累计向赌球平台充值2600余万。此中,一部门资金是洪某向亲戚伴侣告贷和家庭自有资金,另一部门是洪某操纵职务便当,调用了单元的多笔贷款资金。

  2023年4月20日,洪某因涉嫌调用资金罪被刑事,2023年4月29日被施行。近期,湖北省蕲春县一审认定,洪某做为蕲春农商行信贷工做人员,操纵职务便当,调用本单元资金1866万元正在网上参取赌钱,数额庞大,其行为形成调用资金罪,依法应予惩处。洪某正在提起公诉前将调用的资金全数退还,并取得谅解,能够从轻或减轻惩罚。最终,法院判决洪某犯调用资金罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年。

  此中,一个典型案例为,2022年9月期间,蕲春中银富登村镇银行高某父亲的学生陈某乙,通过洪某正在蕲春农商行打点了一年期的短期贷款,贷款金额为400万元。由于该笔贷款属于轮回贷,因而陈某乙多次申请提款。2023年3月,洪某正在收集提款材料过程中,让陈某乙正在部门空白材料中签字捺印,正在其不知情的环境下,操纵职务便当,将该笔贷款的受托领取账户设置为本人持久利用的银行账户。最终,上述400万元贷款全数被洪某正在赌球平台输掉。

  对此,湖南某律师事务所律师向财联社记者暗示,银行信贷人员做为控制贷款审批的“环节少数”,由上级部分加强监管甚有需要。银行机构特别是农商行、村镇银行,更需加强对信贷工做的监管,做到防微杜渐、禁于未然。



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